证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2025-046 号
京能置业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次股东会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，
符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,976,121 99.9419 800 0.0003 119,900 0.0578
(二) 关于议案表决的有关情况说明
同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度财务审计机构，为公司提供 2025 年度的以下服务：1、财务报表、
内部控制审计服务；2、年度其他审计鉴证服务，并出具相关专业报
告；3、为公司融资业务提供咨询及监管所需相关材料；4、提供决算
填报协助及审核服务。本期审计费用 96.00 万元。
三、 律师见证情况
律师：李雅迪、郭颖
公司本次股东会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上
市公司股东会规则》及公司《章程》的规定；出席本次股东会的人员
资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法、有效。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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