贵州振华风光半导体股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料
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贵州振华风光半导体股份有限公司
目 录
议案一：《关于2025年开展应收账款保理及认购应收账款资产支持证券暨关联
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东会规则》以及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》《贵州振华
风光半导体股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定贵州振华风光半
导体股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其股东代理人或其他出席者的出席资格，会议
工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或其股东代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现
场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、
授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人
签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方
可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有
的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权
参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会
议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发
言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围
绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问
题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提
问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。股东
大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用
记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法
拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，
请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像、大声喧哗，对干扰会
议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以
制止，并报告有关部门处理，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会
场。
十四、股东及股东代理人出席本次股东会所产生的费用由股东及股东代理
人自行承担。公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参
加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，平等对待所有股东及股东代理人。
十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 11 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《贵州振华风光
半导体股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
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一、现场会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14 时 00 分
（二）现场会议地点：贵州省贵阳市高新区高纳路 819 号贵州振华风光半导
体股份有限公司 101 办公大楼 5 楼会议室
（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票的系统起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2025 年 11 月 27 日）的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理
人人数及所持有的表决权数量；
（三）主持人宣读股东会会议须知；
（四）选举监票人和计票人；
（五）审议会议以下议案：
《关于 2025 年开展应收账款保理及认购应收账款资产支持证券暨关联交易
的议案》
（六）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言或提问；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会，统计表决结果；
（九）复会，主持人宣读会议表决结果和股东会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布现场会议结束。
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议案一：
关于2025年开展应收账款保理及认购应收账款资产支持证券
暨关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
公司于2025年11月10日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
意以无追索权保理的方式，将不超过人民币16,525万元账面原值的应收账款转让
给中电惠融商业保理（深圳）有限公司（以下简称“中电惠融”）,再由中电惠融
通过中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）设立《中电惠融保理
售,以此实施应收账款证券化业务。额度自股东会审议通过之日起1年内有效。同
时，公司作为原始债权人，须使用自有资金购买不超过500万元的《中电惠融保理
账款转让金额的约3%以内）。
具体内容详见公司2025年11月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）的《关于2025年开展应收账款保理及认购应收账款资产支持证券暨关联交易
的议案》（公告编号：2025-040）。
以上议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东
代理人就此议案进行表决。
贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
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