证券代码：301563 证券简称：云汉芯城 公告编号：2025-019
云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年11月19日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。
厅
（1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所
系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票表决的以第一次有效投票结果为准。
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云汉芯城（上海）互联网科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共94人，代表有表
决权的股份数量为43,408,535股，占公司有表决权股份总数的66.6633%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共19人，代表有表决权的股份数量
为33,605,418股，占公司有表决权股份总数的51.6085％。通过网络投票的股东
及股东代理人共75人，代表有表决权的股份数量为9,803,117股，占公司有表决
权股份总数的15.0548％。
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共78人，代表
有表决权的股份数量为2,234,197股，占公司有表决权股份总数的3.4311％。其
中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数量为
及股东代理人共71人，代表有表决权的股份数量为1,092,490股，占公司有表决
权股份总数的1.6778％。
公司部分董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高
级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按
照公司召开2025年第一次临时股东会通知中载明的提案进行审议，无否决或变更
提案的情况。
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意43,403,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0062％。
中小股东总表决情况：同意2,229,497股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.7896％；反对2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0895％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1208％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决
权股份总数的2/3以上通过。
（二）逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
总表决情况：同意43,403,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0067％。
中小股东总表决情况：同意2,229,297股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.7807％；反对2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0895％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1298％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决
权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：同意43,403,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0067％。
中小股东总表决情况：同意2,229,297股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.7807％；反对2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0895％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1298％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决
权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：同意43,403,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0067％。
中小股东总表决情况：同意2,229,297股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.7807％；反对2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0895％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1298％。
总表决情况：同意43,403,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0067％。
中小股东总表决情况：同意2,228,997股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.7673％；反对2,300股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.1029％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1298％。
总表决情况：同意43,397,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0205％。
中小股东总表决情况：同意2,223,297股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.5121％；反对2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0895％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权6,200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3984％。
总表决情况：同意43,403,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0067％。
中小股东总表决情况：同意2,229,297股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.7807％；反对2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0895％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1298％。
总表决情况：同意43,403,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0067％。
中小股东总表决情况：同意2,229,297股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.7807％；反对2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0895％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1298％。
总表决情况：同意43,403,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0067％。
中小股东总表决情况：同意2,229,297股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.7807％；反对2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0895％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1298％。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第四届董事会非独立董事，
任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体表决结果如下：
总表决情况：同意43,285,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意2,111,142股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的94.4922％。
表决结果：曾烨先生当选为第四届董事会非独立董事。
总表决情况：同意43,285,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意2,111,333股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的94.5008％。
表决结果：刘云锋先生当选为第四届董事会非独立董事。
总表决情况：同意43,285,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意2,111,135股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的94.4919％。
表决结果：李文发先生当选为第四届董事会非独立董事。
总表决情况：同意43,285,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意2,111,135股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的94.4919％。
表决结果：周绍军先生当选为第四届董事会非独立董事。
总表决情况：同意43,285,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意2,111,031股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的94.4872％。
表决结果：周雪峰先生当选为第四届董事会非独立董事。
总表决情况：同意43,285,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意2,111,133股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的94.4918％。
表决结果：李剑峰先生当选为第四届董事会非独立董事。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第四届董事会独立董事，任
期自本次股东会审议通过之日起三年，具体表决结果如下：
总表决情况：同意43,285,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意2,111,127股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的94.4915％。
表决结果：叶钦华先生当选为第四届董事会独立董事。
总表决情况：同意43,285,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意2,111,327股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的94.5005％。
表决结果：平庆忠先生当选为第四届董事会独立董事。
总表决情况：同意43,285,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意2,111,147股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的94.4924％。
表决结果：杨健先生当选为第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市通力律师事务所
律师姓名：赵婧芸、严雪瑾
结论性意见：见证律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法
规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有
效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东
会的表决结果合法有效。
四、备查文件
司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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