证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-070
山西振东制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
八次会议于 2025 年 11 月 19 日上午 9:00 以现场及通讯表决方式召开，
会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电话、邮件等方式通知全体董事（经
全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司
全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
全资子公司提供担保的议案》。
因经营发展的需要，公司全资子公司山西振东安欣生物制药有限
公司（以下简称“安欣制药”）、山西振东泰盛制药有限公司（以下简
称“泰盛制药”）拟向金融机构申请不超过人民币 10,000 万元的综合授
信额度，授信期限以最终与银行签署的授信协议为准。
基于上述情况，公司对全资子公司提供担保的总额度预计不超过
保额度可以进行调剂），具体如下：公司拟为安欣制药申请银行授信
提供不超过人民币 5,000 万元的担保；为泰盛制药申请银行授信提供
不超过人民币 5,000 万元的担保。担保期限以最终与银行签署的担保
协议为准，担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责
任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
《关于为全资子公司提供担保的公告》内容详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。
《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》。
为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机
制，提高公司的凝聚力和竞争力，调动员工的积极性和创造性。公司
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，拟定了《山西振东制药
股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要。
因公司董事王旭峰先生拟参与本次员工持股计划，需对审议本次
员工持股计划有关内容进行回避表决。除董事王旭峰先生外，此议案
获得全票通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>
及其摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>
的议案》。
为保证公司员工持股计划的顺利进行，保障公司员工的利益和权
益，进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，
充分调动员工的积极性和创造性，保持公司核心员工队伍的稳定，增
强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远发展。根据《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《山西振东制药股份有限公
司员工持股计划管理办法》。
因公司董事王旭峰先生拟参与本次员工持股计划，需对审议本次
员工持股计划有关内容进行回避表决。除董事王旭峰先生外，此议案
获得全票通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》详
见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关
事项的议案》。
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事
会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
①授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；
②授权董事会实施员工持股计划；
③授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止；
④授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
⑤授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全
部事宜；
⑥员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，
授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
⑦授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关
文件；
⑧授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
⑨上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清
算完成止。
因公司董事王旭峰先生拟参与本次员工持股计划，需对审议本次
员工持股计划有关内容进行回避表决。除董事王旭峰先生外，此议案
获得全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）上午 9:00 在北京市海
淀区创业路 18 号北京振东科技大厦 4 层会议室召开 2025 年第二次临
时股东大会，本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监
会创业板指定信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
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