埃斯顿: 第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议_股票频道

第五届董事会独立董事专门会议第八次会议会议决议
南京埃斯顿自动化股份有限公司
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董
事专门会议第八次会议通知于 2025 年 11 月 15 日以电话、邮件等方式发出，会
议于 2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席独立董事
持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、
法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于对外投资设立合资公司及签署<技术许可与技术服务
协议>暨关联交易的议案》
经审核，独立董事认为：关于对外投资设立合资公司及签署《技术许可与技
术服务协议》暨关联交易的事项是基于公司整体战略发展的考虑，满足公司自身
经营发展的需要，本次公司参与投资设立合资公司并与合资公司开展关联交易严
格遵循公平公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情
况。同意公司将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文）
第五届董事会独立董事专门会议第八次会议会议决议
（此页无正文，为出席本次独立董事专门会议的与会独立董事签字页）
韩小芳汤文成林金俊

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信