证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-111
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于取消召开2025年第九次临时股东大会
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
称“公司”）第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于<成都市
新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相
关议案，并同意将上述议案提交将于 2025 年 11 月 24 日召开的 2025
年第九次临时股东大会审议。
过《关于取消召开 2025 年第九次临时股东大会的议案》，同意取消
原定于 2025 年 11 月 24 日召开的 2025 年第九次临时股东大会，现将
有关事项公告如下：
一、取消的股东大会基本情况
（一）取消的股东大会届次：2025 年第九次临时股东大会
（二）取消的股东大会召集人：董事会
（三）取消的会议召开日期、时间：
体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月
（四）取消的会议股权登记日：2025 年 11 月 19 日。
（五）取消的股东大会拟审议事项
提案编码 提案名称 提案类型
《关于公司资产出售、发行股份及支付现金
关法律法规规定的议案》
《关于公司资产出售、发行股份及支付现金
议案》
本次交易的具体方案 非累积投票提案
资产出售的具体方案 非累积投票提案
发行股份及支付现金购买资产的具体方案 非累积投票提案
发行股份及支付现金购买资产的具体方案-
交易价格及支付方式
发行股份及支付现金购买资产的具体方案-
发行股份的种类、面值及上市地点
发行股份及支付现金购买资产的具体方案-
发行对象
发行股份及支付现金购买资产的具体方案-
定价基准日及发行价格
发行股份及支付现金购买资产的具体方案-
发行数量
发行股份及支付现金购买资产的具体方案-
锁定期安排
发行股份及支付现金购买资产的具体方案-
过渡期损益安排
发行股份及支付现金购买资产的具体方案-
滚存未分配利润安排
发行股份及支付现金购买资产的具体方案-
发行价格调整机制
发行股份募集配套资金的具体方案 非累积投票提案
发行股份募集配套资金的具体方案-发行股
票的种类、面值及上市地点
发行股份募集配套资金的具体方案-定价基
准日及发行价格
发行股份募集配套资金的具体方案-募集配
套资金的发行对象、金额及数量
发行股份募集配套资金的具体方案-募集配
套资金用途
发行股份募集配套资金的具体方案-锁定期
安排
发行股份募集配套资金的具体方案-滚存未
分配利润安排
《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司
资产出售、发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及
其摘要的议案》
《关于公司与交易对方签署附生效条件的交
易协议的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组但不构成
重组上市的议案》
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的
监管要求>第四条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重
四条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司
监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组
相关股票异常交易监管>第十二条规定情形
及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 8 号——重大资产重组>第三十条规定情形
的议案》
《关于公司不存在<上市公司证券发行注册
发行股票的情形的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合
规性及提交的法律文件的有效性的议案》
《关于本次交易首次披露前公司股票价格波
动情况的议案》
《关于本次交易前十二个月内购买、出售资
产情况的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的
议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的
评估定价的公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性的
议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审
阅报告、资产评估报告的议案》
《关于公司不存在有偿聘请其他第三方机构
或个人行为的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度
的议案》
议案》
《关于提请股东大会批准控股股东及其一致
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次交易相关事宜的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况的专项报
告的议案》
二、取消股东大会的原因和后续安排
由于本次重大资产重组审计基准日为 2025 年 5 月 31 日，财务数
据有效期 6 个月，即将到期，出于加强保护中小投资者利益考虑，经
审慎评估，
公司董事会决定取消原定于 2025 年 11 月 24 日召开的 2025
年第九次临时股东大会，待加期更新相关工作完成后，再行召开股东
大会审议本次重组事项。
本次股东大会的取消，符合《公司法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定。
目前，本次重组相关工作正按计划推进，公司将合理预计工作周
期，尽快确定新的股东大会召开日期，敬请广大投资者关注后续公告
并注意投资风险。
三、备查文件
（一）第八届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
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