证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-110
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 11 月 19 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十七次会议。
本次会议已于 2025 年 11 月 19 日以电话和邮件形式发出通知。本次
会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事
《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会
议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于取消召开 2025
年第九次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-111）。
三、备查文件
特此公告。
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