证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2025-066
汉马科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：公司办公室四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术
开发区梅山路 1000 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 33.8120
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长范现军先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 533,966,480 98.5121 6,527,749 1.2043 1,536,600 0.2836
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,893,321 95.1095 9,284,249 4.1870 1,559,600 0.7035
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
预计 2026 年度日常关联
交易额度的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股
东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。本次股东大会第 2 项议案对
中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：史星慧律师、王彦淇律师
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集人资格、
召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》
《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决程序及结果合法、有效。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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