证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－049
新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第六十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六
十六次临时会议通知于2025年11月14日以电子邮件送达，并于2025
年11月19日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会8
人，分别为姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品
先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频
方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司及
子公司银行间授信额度的议案》；
全体董事一致同意以 2025 年度融资授信总额不变为前提，公司
对各公司间的授信额度进行调整，具体为：将广西西津管业有限公司
向广西北部湾银行申请尚未使用的 19,700 万元授信额度（该银行原授
信额度中的 300 万元调整至四川成都农商银行，该调整事项已经 2025
年 7 月 29 日公司 2025 年第 15 期总经理办公会审议通过）调减 3,000
万元，补充至子公司河南国统科技发展有限公司向中信银行股份有限
公司郑州黄河路支行（以下简称中信银行）申请的授信额度中使用。
此次调整后，公司及子公司在广西北部湾银行申请的授信额度为
信额度均纳入公司 2025 年度融资授信总额内，授信担保方式采用信
用、自有资产抵押、保证等方式，最终授信额度、授信品种、授信期
限等细则公司将以中信银行最终核定的授信批复及双方签订的正式
合同为准，授信使用期限为自董事会审议通过之日起至 2026 年度公
司融资授信额度经股东大会审议之日止。
公司董事会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件。
二、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆
国统管道股份有限公司股权投资管理办法〉的议案》；
三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆
国统管道股份有限公司固定资产投资管理办法〉的议案》；
四、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆
国统管道股份有限公司参股管理办法〉的议案》；
五、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆
国统管道股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
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