证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—084
四川金顶（集团）股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
〈公司章程〉的议案》
。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》
《上市公司章程指引（2025 年修订）
》等法律、法规、规范性文件的规
定及相关监管要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款
进行修订。具体修订内容如下：
相应条款 修订前内容 修订后内容
公司的经营宗旨：顺应国家发展
公司的经营宗旨：顺应国家发展
与改革战略，……。
与改革战略，……。
本公司为集团母公司，集团名称
第十四条 本公司为集团母公司，致力于构
为：四川金顶集团
建以资本为纽带、规范运营的母
致力于构建以资本为纽带、规范
子公司体制。……
运营的母子公司体制。……
公司发行的股票，以人民币标明 公司发行的股票，以人民币标明
第十八条
面值。 面值，每股面值为 1 元人民币。
公司董事会设置审计委员会，行
公司董事会设置审计委员会，行
第一百三十 使《公司法》规定的监事会的职
使《公司法》规定的监事会的职
五条 权，审计委员会成员由董事会会
权。
议选举产生。
除以上条款内容修改外，《公司章程》其他内容保持不变。
修订后《公司章程》全文详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的拟修订稿。
上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公
司经营管理层全权办理上述《公司章程》修订的登记和备案等相关事宜。
上述修订最终以登记管理部门核准、登记的内容为准。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
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