证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-079
深圳市迪威迅科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召
开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举
产生了公司第六届董事会非职工代表董事成员，与2025年11月13日召开的职工代
表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开了
第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长和董事
会各专门委员会委员等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
董事长：季红女士
非独立董事：季红女士、蔡培辉先生、李明灿先生
独立董事：周台先生、祝凤瑞先生
二、第六届董事会各专门委员会组成情况：
战略委员会委员：蔡培辉（主任委员）、季红、李明灿
审计委员会委员：周台（主任委员）、祝凤瑞、李明灿
提名委员会委员：祝凤瑞（主任委员）、周台、蔡培辉
薪酬与考核委员会委员：周台（主任委员）、祝凤瑞、季红
三、公司部分董事、监事任期届满离任人员情况
独立董事盛宝军先生在本次董事会换届选举完成后，不再担任公司董事及董事会
专门委员会相关职务，离任后，何晓宇先生、盛宝军先生不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，季刚先生、何晓宇先生、盛宝军未直接或间接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法
规及规范性文件的规定，公司将不设监事会和监事，公司第五届监事会成员程皎
先生、杨宗菊女士、向阳女士不再担任公司监事，离任后，程皎先生不在公司担
任其他职务。截至本公告披露日，程皎先生、杨宗菊女士、向阳女士未直接或间
接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发
展所作出的重要贡献表示由衷的感谢。
特此公告。
深圳市迪威迅科技股份有限公司董事会
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