证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-044
青岛英派斯健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:50。
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日（星期二），其中：
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时
间为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2025 年 11 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
号楼 7 层公司会议室。
下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及
《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
总股本为 147,796,976 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 1,256,700 股，该
等回购股份不享有表决权。因此，本次股东会有效表决权股份总数为 146,540,276
股）。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 40,662,200
股，占公司有效表决权股份总数的 27.7481%。
（2）通过网络投票的股东共 44 人，代表股份 466,200 股，占公司有效表决
权股份总数的 0.3181%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 45 人，代表股份
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通
过了以下议案：
制度的议案》（相关制度逐项表决）。
表决结果：同意 40,779,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
表决结果：同意 40,798,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
表决结果：同意 40,798,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
表决结果：同意 40,795,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0088%。
表决结果：同意 40,795,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0088%。
表决结果：同意 40,795,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0088%。
表决结果：同意 40,795,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0088%。
表决结果：同意 40,795,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0088%。
表决结果：同意 40,795,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0088%。
三、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所王智律师、马龙飞律师现场见证了本次股东会，并出
具了法律意见书，结论意见为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》
《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
二次临时股东会的法律意见书；
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
