证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-046
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第四届董事会 2025 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025
年第六次会议于 2025 年 11 月 18 日下午 15:05 在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长、总经理刘洪涛先生主
持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）
及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关
法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
根据公司实际情况，结合董事的专业特长，为充分发挥董事会各专门委员会
的专业职能，经审议，董事会同意选举黄建先生为公司第四届董事会薪酬与考核
委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞
职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-045）。
三、备查文件
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
附件：候选人简历
黄建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，本科学历。2018
年1月至2022年7月，担任青岛中能集团有限公司董事长助理、青岛海牛足球俱乐
部有限公司总经理。2022年12月至今，担任公司行政副总；2024年7月至今，担
任公司董事、副总经理。
截至目前，黄建先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被
执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。
其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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