证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-057
汉威科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日
业园 7 号楼 310 会议室
则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
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参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 410 人，
代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 数 77,390,514 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份数 74,395,076
股，占公司有表决权股份总数的 22.7198%；通过网络投票的股东及股东代理人
共 398 人，代表股份数 2,995,438 股，占公司有表决权股份总数的 0.9148%。
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）共计 400 人，代表股份数为 3,490,538 股，占公司有表决权股份总
数的 1.0660%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份数 495,100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1512%；通过网络投票的股东及股东代理人共 398
人，代表股份数 2,995,438 股，占公司有表决权股份总数的 0.9148%。
公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司
聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具
体表决情况如下：
表决情况：同意77,122,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.6542%；
反对246,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3179%；弃权21,600股（其中，
因未投票默认弃权8,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0279%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,222,938股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的92.3336%；反对246,000股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的7.0476%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权8,400股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6188%。
表决结果：通过。
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表决情况：同意77,148,214股，占出席会议有表决权股份总数的99.6869%；
反对217,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2810%；弃权24,800股（其中，
因未投票默认弃权11,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0320%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,248,238股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的93.0584%；反对217,500股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的6.2311%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权11,400股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7105%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：同意75,985,676股，占出席会议有表决权股份总数的98.1847%；
反对1,374,438股，占出席会议有表决权股份总数的1.7760%；弃权30,400股（其
中，因未投票默认弃权17,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.0393%。
其中，中小股东投票情况为：同意2,085,700股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的59.7530%；反对1,374,438股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的39.3761%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权17,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.8709%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：同意75,981,676股，占出席会议有表决权股份总数的98.1796%；
反对1,373,238股，占出席会议有表决权股份总数的1.7744%；弃权35,600股（其
中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0460%。
其中，中小股东投票情况为：同意2,081,700股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的59.6384%；反对1,373,238股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的39.3417%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权21,000
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0199%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代
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表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：同意75,980,476股，占出席会议有表决权股份总数的98.1780%；
反对1,374,438股，占出席会议有表决权股份总数的1.7760%；弃权35,600股（其
中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0460%。
其中，中小股东投票情况为：同意2,080,500股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的59.6040%；反对1,374,438股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的39.3761%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权21,000
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0199%。
表决结果：通过。
表决情况：同意75,971,676股，占出席会议有表决权股份总数的98.1667%；
反对1,386,838股，占出席会议有表决权股份总数的1.7920%；弃权32,000股（其
中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0413%。
其中，中小股东投票情况为：同意2,071,700股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的59.3519%；反对1,386,838股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的39.7314%；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权21,000
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9168%。
表决结果：通过。
表决情况：同意75,976,176股，占出席会议有表决权股份总数的98.1725%；
反对1,379,038股，占出席会议有表决权股份总数的1.7819%；弃权35,300股（其
中，因未投票默认弃权21,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0456%。
其中，中小股东投票情况为：同意2,076,200股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的59.4808%；反对1,379,038股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的39.5079%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权21,700
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0113%。
表决结果：通过。
表决情况：同意75,977,776股，占出席会议有表决权股份总数的98.1745%；
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反对1,377,938股，占出席会议有表决权股份总数的1.7805%；弃权34,800股（其
中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0450%。
其中，中小股东投票情况为：同意2,077,800股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的59.5266%；反对1,377,938股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的39.4764%；弃权34,800股（其中，因未投票默认弃权21,000
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9970%。
表决结果：通过。
议案》
表决情况：同意77,123,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.6555%；
反对234,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.3031%；弃权32,000股（其中，
因未投票默认弃权16,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0413%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,223,938股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的92.3622%；反对234,600股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的6.7210%；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权16,400股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9168%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国信信扬律师事务所郭珣彤律师、徐嘉惠律师对本次股东大会进行见证并
出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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