证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-093
华电国际电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第二十九次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 18 日在中华人民共和国北京市西城区宣武
门内大街 4 号华滨国际大酒店召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 8 日以电子邮件形
式发出。本公司董事长刘雷先生主持了本次会议，本公司 12 名董事亲自或委托出席会
议，其中董事朱鹏先生委托董事王晓渤先生出席会议，董事曹敏女士委托董事曾庆华先
生出席会议，独立董事丰镇平先生委托独立董事黄克孟先生出席会议。本次会议符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
一、审议并批准《关于补选第十届董事会战略委员会委员的议案》，选举祝月光先
生担任战略委员会委员职务，任期至第十届董事会届满为止。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并批准《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》，选举丰镇平先
生担任审计委员会委员职务，任期至第十届董事会届满为止。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并批准《关于集中修改〈公司章程〉配套制度的议案》，同意修订公司《董
事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会授权管理办法》《关联交易管理制
度》《总经理工作条例》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《审计委员会
年度报告工作规程》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理办
法》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事买卖本公司证券守则》《投资项目议事规
则》，授权董事会秘书对上述制度酌情修改和及时发布。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并批准《关于制定公司〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》，
同意制定公司《董事及高级管理人员离职管理制度》，授权董事会秘书对本制度酌情修
改和及时发布。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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