证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2025-057 号
广州海格通信集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开情况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 10
月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2025-054 号）。
（一）会议召开时间
年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产
业园模拟器三楼会议中心
（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长余青松先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 882 人，代表股份 762,164,823 股，占公司有表决权股
份总数的 30.7097％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 651,170,362 股，占公司有表决权股份
总数的 26.2375％。
通过网络投票的股东 876 人，代表股份 110,994,461 股，占公司有表决权股份总数
的 4.4723％。
通过现场和网络投票的中小股东 879 人，代表股份 128,753,088 股，占公司有表决
权股份总数的 5.1878％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 17,758,627 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7155％。
通过网络投票的中小股东 876 人，代表股份 110,994,461 股，占公司有表决权股份
总数的 4.4723％。
三、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意 757,384,923 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3729％；反
对 4,364,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5727％；弃权 415,300
股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 123,973,188 股 ， 占出 席本 次股 东大 会 中 小股 东 有效 表决 权股 份总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3226％。
总表决情况：
同意 736,835,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6766％；反
对 24,842,362 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2594％；弃权 487,200
股（其中，因未投票默认弃权 26,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 103,423,526 股 ， 占出 席本 次股 东大 会 中 小股 东 有效 表决 权股 份总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3784％。
本项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 737,158,939 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7191％；反
对 24,597,384 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2273％；弃权 408,500
股（其中，因未投票默认弃权 27,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 103,747,204 股 ， 占出 席本 次股 东大 会 中 小股 东 有效 表决 权股 份总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3173％。
本项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 736,691,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6578％；反
对 25,022,684 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2831％；弃权 450,400
股（其中，因未投票默认弃权 51,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 103,280,004 股 ， 占出 席本 次股 东大 会 中 小股 东 有效 表决 权股 份总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3498％。
总表决情况：
同意 737,055,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7055％；反
对 24,695,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2402％；弃权 414,500
股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 103,643,290 股 ， 占出 席本 次股 东大 会 中 小股 东 有效 表决 权股 份总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3219％。
本项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 737,070,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7075％；反
对 24,675,964 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2376％；弃权 418,100
股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 103,659,024 股 ， 占出 席本 次股 东大 会 中 小股 东 有效 表决 权股 份总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3247％。
总表决情况：
同意 736,728,405 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6626％；反
对 24,941,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2724％；弃权 495,400
股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 103,316,670 股 ， 占出 席本 次股 东大 会 中 小股 东 有效 表决 权股 份总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3848％。
总表决情况：
同意 736,729,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6628％；反
对 25,033,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2845％；弃权 401,800
股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 103,318,170 股 ， 占出 席本 次股 东大 会 中 小股 东 有效 表决 权股 份总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3121％。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元(广州)律师事务所湛小宁律师、于子明律师现场见证，
并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、 备查文件
书。
特此公告。
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