证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-051
浙江海翔药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有股东大会表决权，在计
算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购专用账户中已回购股份，并以此为
准计算股东大会决议的表决结果。截至 2025 年 11 月 11 日，公司已累计回购公
司股份 35,888,531 股，存放于公司回购专用证券账户中。故截止股权登记日，
本次股东大会有效表决权总股数为 1,582,826,722 股。
二、会议召开情况
会议室。
《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
权的股份总数为 649,721,647 股，占公司有效表决权总股数的 41.0482%。
人，代表有效表决权股份为 18,755,113 股，占公司有效表决权总股数的 1.1849%。
的股份为 668,476,760 股，占公司有效表决权总股数的 42.2331%。
所姚毅琳、傅剑律师到现场对会议进行了见证。
四、提案审议和表决情况
本议案采用累积投票的方式选举王扬超先生、许国睿先生、姚冰先生、陈方
琪先生、陈光顺先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过
之日起三年。具体表决情况如下：
表决结果：656,180,346 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 98.1605%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）投票情况：10,901,759 股同意，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份的 46.9940%。
表决结果：656,150,345 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 98.1560%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）投票情况：10,871,758 股同意，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份的 46.8647%。
表决结果：656,180,845 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 98.1606%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）投票情况：10,902,258 股同意，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份的 46.9962%。
表决结果：656,150,344 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 98.1560%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）投票情况：10,871,757 股同意，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份的 46.8647%。
表决结果：656,430,345 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 98.1979%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）投票情况：11,151,758 股同意，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份的 48.0717%。
本议案采用累积投票的方式选举俞永平先生、钱建民先生、梁超女士为公司
第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如
下：
表决结果：656,150,344 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 98.1560%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）投票情况：10,871,757 股同意，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份的 46.8647%。
表决结果：656,150,343 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 98.1560%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）投票情况：10,871,756 股同意，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份的 46.8647%。
表决结果：656,180,343 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 98.1605%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）投票情况：10,901,756 股同意，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份的 46.9940%。
表决结果：656,657,535 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数 98.2319%；11,780,725 股反对，占参与本次股东大
会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 1.7623%；38,500 股弃权,
占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）投票情况：11,378,948 股同意，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份的 49.0511%；11,780,725 股反对，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有效表决权股份的 50.7830%；38,500 股弃权,占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1660%。
表决结果：650,275,288 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数 97.2772%；18,162,972 股反对，占参与本次股东大
会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 2.7171%；38,500 股弃权,
占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）投票情况：4,996,701 股同意，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权股份的 21.5392%；18,162,972 股反对，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份的 78.2948%；38,500 股弃权,占出席本次股东
大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1660%。
表决结果：650,245,947 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数 97.2728%；18,188,313 股反对，占参与本次股东大
会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 2.7209%；42,500 股弃权,
占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）投票情况：4,967,360 股同意，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权股份的 21.4127%；18,188,313 股反对，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份的 78.4041%；42,500 股弃权,占出席本次股东
大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1832%。
表决结果：650,248,447 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数 97.2732%；18,188,313 股反对，占参与本次股东大
会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 2.7209%；40,000 股弃权,
占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）投票情况：4,969,860 股同意，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权股份的 21.4235%；18,188,313 股反对，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份的 78.4041%；40,000 股弃权,占出席本次股东
大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1724%。
表决结果：650,243,347 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数 97.2724%；18,193,413 股反对，占参与本次股东大
会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 2.7216%；40,000 股弃权,
占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）投票情况：4,964,760 股同意，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权股份的 21.4015%；18,193,413 股反对，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份的 78.4261%；40,000 股弃权,占出席本次股东
大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1724%。
表决结果：656,657,535 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数 98.2319%；11,780,725 股反对，占参与本次股东大
会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 1.7623%；38,500 股弃权,
占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）投票情况：11,378,948 股同意，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份的 49.0511%；11,780,725 股反对，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有效表决权股份的 50.7830%；38,500 股弃权,占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1660%。
表决结果：650,243,347 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数 97.2724%；18,193,413 股反对，占参与本次股东大
会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 2.7216%；40,000 股弃权,
占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）投票情况：4,964,760 股同意，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权股份的 21.4015%；18,193,413 股反对，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份的 78.4261%；40,000 股弃权,占出席本次股东
大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1724%。
表决结果：650,248,447 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数 97.2732%；18,188,313 股反对，占参与本次股东大
会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 2.7209%；40,000 股弃权,
占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）投票情况：4,969,860 股同意，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权股份的 21.4235%；18,188,313 股反对，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份的 78.4041%；40,000 股弃权,占出席本次股东
大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1724%。
表决结果：650,248,447 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数 97.2732%；18,192,313 股反对，占参与本次股东大
会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 2.7215%；36,000 股弃权,
占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）投票情况：4,969,860 股同意，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权股份的 21.4235%；18,192,313 股反对，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份的 78.4213%；36,000 股弃权,占出席本次股东
大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1552%。
五、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集
人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零二五年十一月十九日
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