证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-044
贵州振华风光半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：贵州省贵阳市高新区高纳路 819 号贵州振华风光半
导体股份有限公司 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 61
普通股股东所持有表决权数量 123,335,391
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.6676
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长朱枝勇先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议
内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
总会计师、董事会秘书张博学先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员
列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,197,845 99.8519 55,188 0.1481 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,308,269 99.9780 27,122 0.0220 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,298,269 99.9699 28,122 0.0228 9,000 0.0073
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
子财务有限责 ,111 8
任公司签署<全
面金融合作协
议>暨关联交易
的议案》
师事务所的议 ,177 2
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
投控股有限公司已回避表决；
代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：李侦、崔红菊
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
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