证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-069
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于补选非独立董事及调整
董事会战略与可持续发展委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于补选非独立董事的情况
公司于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名
与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名谢小彤先生（简历见附件）为
公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审
议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
二、关于调整董事会战略与可持续发展委员会委员的情况
公司于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于调整公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，若非独立董事候选人
谢小彤先生任职经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，则对公司董事会战
略与可持续发展委员会成员进行调整，由谢小彤先生担任公司第二届董事会战略
与可持续发展委员会委员的职务，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通
过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
调整后董事会战略与可持续发展委员会委员为：杨金洪、谢小彤、姜龙、黄
令。
特此公告。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
董 事 会
附件：
谢小彤先生简历：
谢小彤，男，1968 年 2 月出生，中共党员，在职本科学历，高级会计师，
中国国籍，无境外永久居留权。谢小彤先生曾任福建省冶金（控股）有限责任公
司财务处副主任科员、主任科员，财务资产管理部高级专员、副部长，审计部部
长，人力资源部部长。现任福建省工业控股集团有限公司人力资源部部长。
谢小彤先生于 2024 年 5 月至 2025 年 10 月，担任公司控股股东厦门钨业股
份有限公司董事；2023 年 1 月至今，担任公司关联方福建三钢闽光股份有限公
司董事。除前述关联关系外，谢小彤先生与公司的董事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。
谢小彤先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行
人。
首页
微信公众号
证券之星APP
