证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-059
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统供股东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
深圳证券交易所交易系统
深圳证券交易所互联网投票系统 2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00
企业总部园 C1 栋 9 楼公司会议室。
规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
理人共 183 人，代表股份数 282,876,313 股，占公司有表决权股份总
数的 59.4669%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 13 人，代
表股份数 279,869,040 股，占公司有表决权股份总数的 58.8347%；
通过网络投票的股东 170 人，代表股份数 3,007,273 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6322%。
人共 175 人，代表股份数 3,055,513 股，占公司有表决权股份总数的
股份数 48,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.0101%；通过网络
投票的中小股东 170 人，代表股份数 3,007,273 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6322%。
事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行
表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
；
表决结果：同意 282,581,604 股，占出席会议有表决权股份数的
弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权股份数的 0.0060%。本议案经出席本次股东会有表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 2,760,804 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 90.3548%；反对 277,809 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 9.0921%；弃权 16,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权
股份数的 0.5531%。
（二）逐项表决审议通过《关于制定、修改公司治理相关制度的
议案》。
的议案》
表决结果：同意 282,572,504 股，占出席会议有表决权股份数的
反对 286,909 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1014％；
弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权股份数的 0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 2,751,704 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 90.0570％；反对 286,909 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 9.3899％；
弃权 16,900 股
（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权
股份数的 0.5531％。
案》
表决结果：同意 282,505,304 股，占出席会议有表决权股份数的
反对 346,109 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1224％；
弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股）
，占出席会议有
表决权股份数的 0.0088％。本议案经出席本次股东会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 2,684,504 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 87.8577％；反对 346,109 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 11.3274％；弃权 24,900 股
（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 0.8149％。
表决结果：同意 280,706,596 股，占出席会议有表决权股份数的
会议有表决权股份数的 0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决
权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 885,796 股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份数的 28.9901％；反对 2,152,817 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 70.4568％；弃权 16,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.5531％。
表决结果：同意 280,704,496 股，占出席会议有表决权股份数的
会议有表决权股份数的 0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决
权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 883,696 股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份数的 28.9214％；反对 2,154,917 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 70.5255％；弃权 16,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.5531％。
表决结果：同意 280,706,496 股，占出席会议有表决权股份数的
会议有表决权股份数的 0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决
权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 885,696 股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份数的 28.9868％；反对 2,152,917 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 70.4601％；弃权 16,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.5531％。
表决结果：同意 280,595,896 股，占出席会议有表决权股份数的
会议有表决权股份数的 0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决
权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 775,096 股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份数的 25.3671％；反对 2,263,517 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 74.0798％；弃权 16,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.5531％。
表决结果：同意 280,676,236 股，占出席会议有表决权股份数的
会议有表决权股份数的 0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决
权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 855,436 股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份数的 27.9965％；反对 2,183,177 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 71.4504％；弃权 16,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.5531％。
表决结果：同意 280,674,136 股，占出席会议有表决权股份数的
会议有表决权股份数的 0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决
权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 853,336 股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份数的 27.9277％；反对 2,185,277 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 71.5192％；弃权 16,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.5531％。
案》
表决结果：同意 280,673,276 股，占出席会议有表决权股份数的
会议有表决权股份数的 0.0063％。本议案经出席本次股东会有表决
权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 852,476 股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份数的 27.8996％；反对 2,185,277 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 71.5192％；弃权 17,760 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.5812％。
表决结果：同意 280,657,096 股，占出席会议有表决权股份数的
会议有表决权股份数的 0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决
权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 836,296 股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份数的 27.3701％；反对 2,202,317 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 72.0768％；弃权 16,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.5531％。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所冯曼律师和王峰律师出席了本次股
东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召
开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会
的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果
合法有效。
四、备查文件
《南京科思化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于南京科思化学股份
有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
