股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L054
凯瑞德控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2025年10月31日
（二）会议召开时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11
月17日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2025年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层
会议室
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长纪晓文先生
（七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表62人，代表股份118,932,762
股，占公司有表决权总股份的32.3468％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表2人，代表股份76,174,600股，占
公司有表决权总股份的20.7176%；通过网络投票的股东60人，代表股份42,758,162
股，占公司有表决权总股份的11.6292％。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外
的其他股东）共59名，代表股份7,858,162股，占公司有表决权总股份的2.1372%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司
有表决权总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东59人，代表股份7,858,162
股，占公司有表决权总股份的2.1372％。
（九）公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次
股东大会。北京市观远律师事务所潘俊雅律师、吴思钰律师见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025
年10月31日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。
表决结果：同意 118,931,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意 7,856,762 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9822％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0178％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
该议案属于逐项表决议案，具体表决情况如下：
表决结果：同意 118,931,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意 7,856,762 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9822％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0178％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 118,931,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意 7,856,762 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9822％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0178％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 118,931,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意 7,856,762 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9822％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0178％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 118,931,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意 7,856,762 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9822％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0178％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 118,931,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意 7,856,762 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9822％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0178％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市观远律师事务所潘俊雅律师、吴思钰律师现场见证并
出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书；
特此公告。
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