证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-054
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1
长沙银行股份有限公司
第八届董事会第二次临时会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第二次临
时会议于 2025 年 11 月 17 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室
以现场加视频方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，
董事黄璋授权委托职工董事程青龙代为行使表决权。会议由董事长赵
小中主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所
形成的决议合法、有效。
会议对以下议案进行了审议并表决：
一、长沙银行股份有限公司核心高管 2024 年年薪实施方案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事赵小中、张曼
对该议案回避表决。
本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、董事会审计委员会、
独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
二、关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议案（具体内
容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于优
先股股息发放实施公告》）
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，
同意提交董事会审议。
三、关于修订《长沙银行股份有限公司董事会薪酬及提名委员会
工作规则》的议案
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会审议通过，同意提交董
事会审议。
四、关于修订《长沙银行股份有限公司董事会战略委员会工作规
则》的议案
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意
提交董事会审议。
五、长沙银行股份有限公司 2025 年半年度战略评估报告
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意
提交董事会审议。
六、关于长沙银行股份有限公司调整 2025 年度呆账核销额度预
算的议案
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
七、长沙银行股份有限公司不良资产批量转让方案
董事会同意对债权金额合计 69,527.02 万元的 7 户不良资产进行
批量转让处置。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
长沙银行股份有限公司董事会
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