长沙银行: 长沙银行股份有限公司第八届董事会独立董事2025年第3次专门会议决议_股票频道

长沙银行股份有限公司第八届董事会
独立董事 2025 年第 3 次专门会议决议
（2025 年 11 月 14 日）
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会独立
董事 2025 年第 3 次专门会议于 2025 年 11 月 14 日以书面传签方式召
开。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独立董事 4 人，
实际出席独立董事 4 人。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席本次会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》
等法律法规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决：
一、长沙银行股份有限公司核心高管 2024 年年薪实施方案
经审议，独立董事认为：核心高管 2024 年年薪实施方案系根据
《长沙银行股份有限公司核心高管薪酬管理办法》及实际情况制定，
符合《商业银行稳健薪酬监管指引》《银行业金融机构绩效考评监管
指引》等相关监管要求，履行了相应的审批程序，不存在损害本行和
股东（特别是中小股东）利益的情况。
全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第二次临时
会议审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议案
经审议，独立董事认为：本行本次优先股股息发放方案符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和优先股发
行条款的相关规定。
全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第二次临时
会议审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
长沙银行股份有限公司董事会

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