证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-078
合盛硅业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会
第十一次会议通知于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年
议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司高级管
理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议选举公司董事长罗立国先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本
次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第四届董事会审计
委员会成员及召集人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由程颖女士、邹
蔓莉女士、罗燚女士组成，其中程颖女士为召集人。任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于开展外汇衍生
品交易业务的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
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