北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书
北京中伦文德（杭州）律师事务所
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浙江野马电池股份有限公司
之
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电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200
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关于浙江野马电池股份有限公司
法律意见书
致：浙江野马电池股份有限公司
北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称“本所”）接受浙江野马电池股份
有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东
会（以下称“本次股东会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件
以及《浙江野马电池股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，
就公司本次股东会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决
程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公
告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次
股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经本所律师核查，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了关于召开本次股东会的通知，并
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公告了会议召开的时间、地点、出席会议的人员，会议登记办法和股权登记日等。
（二）本次股东会的召开
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，现场会议召开时间为
号公司会议室。
本次股东会采用上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、
的 9:15-15:00。本次股东会网络投票的开始时间、结束时间与公司本次股东会会
议通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、《股东会议事
规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会及出席人员的资格、召集人的资格
经核查，通过现场和网络出席公司本次股东会的股东共 195 人，持有公司
股份数 192,598,052 股，占公司有表决权股份总数的 73.69%。其中:
经核查，出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人共 6 名，代表公司股
份 192,185,400 股，占公司有表决权股份总数的 73.54%。
经查验出席本次股东会的股东和股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委
托书，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人均具有合法
有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，本次股东会通过网络投
票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 189 人，代表股份 412,652 股，
占公司有表决权股份总数的 0.16%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资
格，由信息网络有限公司提供机构验证其身份。
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通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者股东共计 189 人，代表公司
有表决权的股份 412,652 股，占公司有表决权股份总数的 0.16%。
公司全体董事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东会。
本次股东会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席人员、召集人的资格符合相关法律、
《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定，合法有效。
三、本次股东会的审议内容
本次股东会没有临时提案。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
票方式进行了现场和网络投票表决。
的议案进行投票。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决
结果
（二）表决结果
经查验，本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的
表决结果。表决结果具体如下：
表决结果：得票股数为 192,240,866 股，占本次股东会有表决权股份总数的
其中中小投资者的表决情况如下：得票数 55,466 股，占本次股东会有表决
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权股份总数的 13.4413%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、《公司章
程》以及《股东会议事规则》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出
席会议人员资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
（本页以下无正文）
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