北京市天元律师事务所
关于用友网络科技股份有限公司
京天股字（2025）第 700 号
致：用友网络科技股份有限公司
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于
开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参
加本次股东会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股
东会规则》”）以及《用友网络科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集
人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《用友网络科技股份有限公司关于召
开 2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）《用友
网络科技股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》以及本所律师认
为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了
本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对
出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第九届董事会于 2025 年 10 月 30 日召开第二十四次会议并作出决议召
集本次股东会，并于 2025 年 10 月 31 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股
东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审
议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会
议于 2025 年 11 月 17 日下午 14:00 在用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议
室召开，由董事长王文京先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票
采用上交所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
本次股东会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,483 人，
共计持有公司有表决权股份 1,615,119,721 股，占公司股份总数的 47.2672%，其
中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 1,553,672,176
股，占公司股份总数的 45.4689%。
络投票的股东共计 1,478 人，共计持有公司有表决权股份 61,447,545 股，占公司
股份总数的 1.7983%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股
（以下简称“中小投资者”） 1,478 人，
东代理人）以外其他股东（或股东代理人）
代表公司有表决权股份数 61,447,545 股，占公司股份总数的 1.7983%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席
了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供
的投票统计结果为准。
（一） 审议《公司关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况：同意 1,607,341,631 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 99.5184%；反对 7,225,543 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0.4473%；弃权 552,547 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 53,669,455 股，占出席会议的中小投资
者的有效表决权股份总数的 87.3419%；反对 7,225,543 股，占出席会议的中小投
资者的有效表决权股份总数的 11.7589%；弃权 552,547 股，占出席会议的中小投
资者的有效表决权股份总数的 0.8992%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
