证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-051
福建恒而达新材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议
于2025年11月17日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室
以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2025年11月13日以电子
邮件或电话的方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华
先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事雷根
强先生、独立董事陈少华先生、独立董事陈菡女士以通讯方式参加本次会议），
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整为SMS Precision Machines GmbH提供担保方案的议
案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整为SMS Precision Machines GmbH提供担保方案的公告》
（公告编号：2025-052）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
三、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
福建恒而达新材料股份有限公司
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