法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于安徽安纳达钛业股份有限公司
天律意[2025]第 02949 号
致：安徽安纳达钛业股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民
共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》和《安
徽安纳达钛业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
安徽天禾律师事务所接受安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派李军、陈策两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2025
年 11 月 14 日召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
参与了本次股东会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
本次股 东 会由公 司 董事会召 集。 公司 董事 会 于 2025 年 10 月 30 日在
深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东会的通知。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
本次股东会于 2025 年 11 月 14 日 15：00 如期召开，会议由董事长刘
军昌主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
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时 间为：2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 11 月 14 日
经核查，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
三、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）经核查，现场出席本次股东会的股东（包括股东代理人）4 名，
代 表 股 份数 64,866,704 股 ，占公司 股 份总 数的 30.1678％。股 东代理 人均
已得到有效授权。
根据深圳证券交易所网络投票系统提供的数据，在有效时间内通过网
络 系 统 直 接 投 票 的 流 通 股 股 东 共 计 117 名 ， 所 持 有 表 决 权 的 股 份 数 为
据此，在现场参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络投票
表决的流通股股东共计 121 名，所持有表决权股份数共计 65,390,911 股，
占公司股份总数的 30.4115％。
经核查 ， 股东及 股 东代理人 的资格符 合《公司 法》《证券 法》及 《公
司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。以现场和通
讯方式出席及列席本次股东会的还有公司董事、部分高级管理人员以及公
司聘请的律师。
（二）经核查，本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事会具备
召集本次股东会的资格。
综上，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的
召集人资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合
法、有效。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议
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案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定
的程序进行了监票，当场公布表决结果；对涉及关联交易的议案，关联股
东已实施回避表决；会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议
的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券
交易所网络投票系统提供。
经验证，本次股东会投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票、
网络投票的表决结果，公告所列议案获得本次股东会表决通过。本次股东
会审议通过了如下议案：
本议案采取非累积投票方式表决。
表决情况：同意 65,341,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9248％；反对 38,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0584％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0168％。
中小股东表决情况：同意 476,007 股，占出席本次股 东会中小股东有
效表决权股份总数的 90.6323％；反对 38,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.2733％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0944％。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文
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件一并提交深圳证券交易所审核公告。
（以下无正文）
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