证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－46
安徽安纳达钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月
议参与表决的董事 6 名，实际出席会议参与表决的董事 6 名。公司部分高管人员
列席了会议，会议由公司董事李崇军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
长的议案》。
会议选举通过李崇军先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会会议审
议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分
发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》、
《深圳证券交易所股票
上市规则》、
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有
关规定，董事会对各专门委员会的组成作如下调整：
（1）董事会战略委员会
主任委员：陈毅峰
委员： 李崇军 吕斌（独立董事）
（2）董事会提名委员会
主任委员：吕斌（独立董事）
委员：李崇军 何文龙（独立董事）
（3）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：吕斌（独立董事）
委员：李崇军 何文龙（独立董事）
第七届董事会审计委员会成员保持不变，委员为何文龙先生、王刚先生、吕
斌先生。
《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公告详细情况见《证券时报》、
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十三次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司
董 事 会
二 0 二五年十一月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
