证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-047
爱司凯科技股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。
下简称“爱数特”）。
“深交所”）的审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
作出同意注册的批复后方可实施。
一、本次权益变动的基本情况
公司于2025年11月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公
司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司
根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的控股股东仍为爱数特，实
际控制人仍为李明之先生、朱凡先生、唐晖先生，公司控股股东、实际控制人权
益变动情况提示说明如下：
公司本次向特定对象发行股票的发行对象为爱数特，以现金方式认购本次发
行的股票。本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于8,000.00万元且不超过
全部用于补充流动资金。本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董
事会第七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股
票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日
股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在本次发行的
定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。根据
上述定价原则，公司本次向特定对象发行股票的发行价格为22.83元/股，拟发行
股数不低于3,504,162股（含本数）且不超过5,256,241股（含本数），未超过本
次发行前公司总股本的30%。
本次发行前，公司总股本为149,730,000股。爱数特持有公司36,853,480股份，
持股比例为24.61%；李明之、唐晖和朱凡合计持有爱数特100.00%股权，其通过爱
数特控制公司24.61%股份。此外，李明之、唐晖和朱凡分别直接持有公司50万股
股份，合计占公司总股本1.00%。李明之、唐晖和朱凡合计直接或间接控制公司
本次定向发行的股票由爱数特全额认购，本次发行不会导致上市公司控制权
发生变更。
二、认购对象基本情况
（一）基本情况
公司名称 北海市爱数特企业管理有限公司
注册资本 2400 万元
北海市银海区湖北路 288 号北海红树林现代金融产业城—北海国
注册地址
际金融中心 12#楼二层 A29
北海市银海区湖北路 288 号北海红树林现代金融产业城—北海国
办公地址
际金融中心 12#楼二层 A29
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2011-11-17
法定代表人 李明之
统一社会信用代码 914401015856862706
一般项目：企业管理，企业管理咨询，信息技术咨询服务，信息
经营范围
咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工程管理服务，市场营
销策划，信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）股权结构
截至本公告披露之日，爱数特的股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
（三）主营业务
爱数特主要经营业务为企业管理。
（四）最近一年及一期主要财务数据
最近一年及一期，爱数特的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 3,953.79 4,805.71
负债总额 2,105.63 3,133.97
所有者权益 1,848.16 1,671.74
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
营业收入 - -
利润总额 176.42 -1.61
净利润 176.42 -1.61
注：以上数据未经审计。
三、《股份认购协议》主要内容
公司与爱数特于2025年11月14日签署了《关于爱司凯科技股份有限公司向特
定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。协议主要内容包括认购标的、
认购方式、认购价格、认购金额与数量、限售期、滚存利润安排、声明与保证、
违约责任、协议的生效、变更与终止等，具体内容详见公司在巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协
议暨关联交易的公告》等相关公告。
四、所涉及后续事项
（一）本次发行尚需获得公司股东大会的审议通过、深交所的审核通过并经
中国证监会作出同意注册的批复后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，
以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。
（二）本次发行完成后，爱数特仍为公司的控股股东，李明之先生、朱凡先
生、唐晖先生仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化，对
公司治理不会造成实质性影响。
（三）本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将根据相关法律法规
及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。
特此公告。
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