证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-062
深圳瑞捷技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“深圳瑞捷”
“公司”）于 2025 年 10
月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，并于 2025
年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公
司法（2023 年修订）》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟
不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，《监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止，并对《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》进行修订，
其他各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。第三届监事会主席
孟祥薇先生、股东代表监事詹汝生女士、职工代表监事李姣媛女士所担任的监事
职务自然免除，但仍在公司担任其他职务。第三届监事会原定日期为 2024 年 10
月 11 日至 2027 年 10 月 10 日。
截至本公告披露日，孟祥薇先生、詹汝生女士、李姣媛女士均未持有公司股
份，三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监
会及深圳证券交易所相关规定。
公司对孟祥薇先生、詹汝生女士、李姣媛女士在任职期间的勤勉工作及对公
司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳瑞捷技术股份有限公司董事会
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