证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-041
湖南尔康制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14：30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 14
日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月
道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共 261 名，代表股份 1,006,377,991 股,占公
司总股份的 48.7916%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表 4 名，代表股份 991,499,218 股,占公司
总股份的 48.0702％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 257 名，代表股份 14,878,773 股，占
公司总股份的 0.7214%。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 258 人，代表股份
（5）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人
员列席了本次会议，律师现场见证了本次会议。
件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
有效表决权 同意 反对 弃权
股东 股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东
及股东代表
其中：中小投资者 19,816,281 18,476,181 93.2374% 766,100 3.8660% 574,000 2.8966%
本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
有效表决权 同意 反对 弃权
股东 股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东
及股东代表
其中：中小投资者 19,816,281 9,988,732 50.4067% 9,284,449 46.8526% 543,100 2.7407%
本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
有效表决权 同意 反对 弃权
股东 股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东
及股东代表
其中：中小投资者 19,816,281 9,951,232 50.2175% 9,283,949 46.8501% 581,100 2.9324%
本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
有效表决权 同意 反对 弃权
股东 股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东
及股东代表
其中：中小投资者 19,816,281 9,932,132 50.1211% 9,335,549 47.1105% 548,600 2.7684%
本议案表决通过。
有效表决权 同意 反对 弃权
股东 股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东
及股东代表
其中：中小投资者 19,816,281 9,960,332 50.2634% 9,297,149 46.9167% 558,800 2.8199%
本议案表决通过。
有效表决权 同意 反对 弃权
股东 股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东
及股东代表
其中：中小投资者 19,816,281 9,905,532 49.9868% 9,360,349 47.2356% 550,400 2.7775%
本议案表决通过。
有效表决权 同意 反对 弃权
股东 股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东
及股东代表
其中：中小投资者 19,816,281 9,907,332 49.9959% 9,365,349 47.2609% 543,600 2.7432%
本议案表决通过。
有效表决权 同意 反对 弃权
股东 股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东
及股东代表
其中：中小投资者 19,816,281 9,953,932 50.2311% 9,283,449 46.8476% 578,900 2.9213%
本议案表决通过。
有效表决权 同意 反对 弃权
股东 股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东
及股东代表
其中：中小投资者 19,816,281 9,968,032 50.3022% 9,294,449 46.9031% 553,800 2.7947%
本议案表决通过。
有效表决权 同意 反对 弃权
股东 股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东
及股东代表
其中：中小投资者 19,816,281 10,089,432 50.9149% 9,178,749 46.3192% 548,100 2.7659%
本议案表决通过。
表决结果：同意 1,000,158,115 股，帅放文先生当选为公司第六届董事会非
独立董事。其中，中小投资者表决结果为同意股份数 13,596,405 股。
表决结果：同意 1,000,130,467 股，施湘燕女士当选为公司第六届董事会非
独立董事。其中，中小投资者表决结果为同意股份数 13,568,757 股。
表决结果：同意 1,000,127,933 股，孙庆荣先生当选为公司第六届董事会非
独立董事。其中，中小投资者表决结果为同意股份数 13,566,223 股。
表决结果：同意 1,000,119,059 股，谭雪先生当选为公司第六届董事会独立
董事。其中，中小投资者表决结果为同意股份数 13,557,349 股。
表决结果：同意 1,000,128,514 股，柳铁蕃先生当选为公司第六届董事会独
立董事。其中，中小投资者表决结果为同意股份数 13,566,804 股。
表决结果：同意 1,000,127,218 股，吴勇先生当选为公司第六届董事会独立
董事。其中，中小投资者表决结果为同意股份数 13,565,508 股。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所委派律师熊林、邓争艳对本次股东大会进行见证，并出
具了《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2025 年第一次临时
股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、
召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的
决议合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书》
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十四日
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