证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-059
深圳市银之杰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
第一会议室。
股份 230,688,448 股，占公司总股本的 32.6458%。其中：出席现场会议的股东及授
权代表 4 人，代表股份 225,513,170 股，占公司有表决权股份总数的 31.9134%；参
加网络投票的股东 579 人，代表股份 5,175,278 股，占公司有表决权股份总数的
出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 579 人，代表公司
股份 5,175,278 股，占公司有表决权股份总数的 0.7324%。
份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 229,961,048 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6847％；
反对 692,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3000％；弃权 35,400 股（其中，
因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0153％。
其中中小股东表决结果：同意 4,447,878 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 85.9447％；反对 692,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 13.3713％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6840％。
（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 227,717,820 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7123％；
反对 2,905,928 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2597％；弃权 64,700 股（其
中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0280％。
其中中小股东表决结果：同意 2,204,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 42.5996％；反对 2,905,928 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 56.1502％；弃权 64,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2502％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
（三）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 227,773,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7364％；
反对 2,859,128 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2394％；弃权 55,800 股（其
中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0242％。
其中中小股东表决结果：同意 2,260,350 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 43.6759％；反对 2,859,128 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 55.2459％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 19,900 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0782％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表决结果：同意 227,154,120 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4679％；
反对 3,476,528 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.5070％；弃权 57,800 股（其
中，因未投票默认弃权 29,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0251％。
其中中小股东表决结果：同意 1,640,950 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 31.7075％；反对 3,476,528 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 67.1757％；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 29,500 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1168％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表决结果：同意 227,194,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4853％；
反对 3,422,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4837％；弃权 71,300 股（其
中，因未投票默认弃权 32,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0309％。
其中中小股东表决结果：同意 1,681,150 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 32.4842％；反对 3,422,828 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 66.1381％；弃权 71,300 股（其中，因未投票默认弃权 32,500 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3777％。
表决结果：同意 227,825,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7590％；
反对 2,806,928 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2168％；弃权 55,900 股（其
中，因未投票默认弃权 27,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0242％。
其中中小股东表决结果：同意 2,312,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 44.6826％；反对 2,806,928 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 54.2372％；弃权 55,900 股（其中，因未投票默认弃权 27,500 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0801％。
表决结果：同意 227,820,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7566％；
反对 2,804,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2159％；弃权 63,600 股（其
中，因未投票默认弃权 32,900 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0276％。
其中中小股东表决结果：同意 2,306,850 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 44.5744％；反对 2,804,828 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 54.1967％；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 32,900 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2289％。
表决结果：同意 229,912,048 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6634％；
反对 707,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3067％；弃权 68,800 股（其中，
因未投票默认弃权 32,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0298％。
其中中小股东表决结果：同意 4,398,878 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.9979％；反对 707,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 13.6727％；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 32,100 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3294％。
表决结果：同意 227,771,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7355％；
反对 2,857,428 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2387％；弃权 59,700 股（其
中，因未投票默认弃权 32,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0259％。
其中中小股东表决结果：同意 2,258,150 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 43.6334％；反对 2,857,428 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 55.2130％；弃权 59,700 股（其中，因未投票默认弃权 32,100 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1536％。
表决结果：同意 227,747,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7249％；
反对 2,868,028 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2432％；弃权 73,400 股（其
中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0318％。
其中中小股东表决结果：同意 2,233,850 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 43.1639％；反对 2,868,028 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 55.4179％；弃权 73,400 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4183％。
表决结果：同意 227,771,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7353％；
反对 2,855,628 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2379％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0268％。
其中中小股东表决结果：同意 2,257,850 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 43.6276％；反对 2,855,628 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 55.1783％；弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1941％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次
会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表
决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本
次会议决议合法有效。
四、备查文件
第二次临时股东会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十四日
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