证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-078
广东莱尔新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号
办公楼 8 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 26
普通股股东所持有表决权数量 92,649,960
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.7056
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）
律师对本次股东会进行见证；会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,583,306 99.9281 27,000 0.0291 39,654 0.0428
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,587,306 99.9324 23,000 0.0248 39,654 0.0428
员的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,587,306 99.9324 23,000 0.0248 39,654 0.0428
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
会暨修订《公司 709 0 4
章程》的议案
第三届董事会 709 0 4
独立董事并调
整董事会专门
委员会委员的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代表所持有效表决权总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：王怡妮、蔡霖
信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东
会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
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