证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-100
兴源环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召
开 2025 年第七次临时股东会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关
于选举独立董事的议案》，同意选举王璐女士为公司非独立董事，同时担任第六
届董事会审计委员会成员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止；同意选举武鑫先生为公司第六届董事会独立董事，同时担任第六届董
事会审计委员会成员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。
王璐女士、武鑫先生具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监
会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。武鑫先生作为独立董事的任职资格和
独立性已经深交所审查无异议，符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》有关担任上市公司独立董事的任职条件，具备《上市公司独立董事管理办
法》及有关规定所要求的独立性。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
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