证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-099
兴源环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月
互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 127 人，代表股份 202,493,234 股，占公司有表
决 权 股 份总数 的 13.0321％ 。其中： 通过现 场投票的股东 3 人， 代表股份
见证律师出席了本次股东会，公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：
表决结果：获得的选举票数为 194,196,310 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.9026%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 301,636 票，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5080%。
王璐女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：
表决结果：获得的选举票数为 194,243,009 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.9257%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 348,335 票，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0511%。
武鑫先生当选为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：同意 200,257,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,362,960 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 74.0003％；反对 2,115,200 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5995％；弃权 120,400 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4002％。
表决结果：同意 200,307,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 318,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1575％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,412,960 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 74.5818％；反对 1,866,700 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7094％；弃权 318,900 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7088％。
案》
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 199,625,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 319,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1577％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,730,360 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 66.6433％；反对 2,548,800 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 29.6422％；弃权 319,400 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7146％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下
法律意见：
“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
于兴源环境科技股份有限公司召开 2025 年第七次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
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