证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-056
广东盛路通信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
二、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分；网络投票时间：通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
（2）现场会议地点：公司办公楼八楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长杨华先生
（6）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 403 人，代表有表决权的股份数
数，下同）的 13.1174％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权
的股份数 90,014,571 股，占公司有表决权股份总数的 9.8439％。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 400 人，代表有表决权的股
份数 29,933,061 股，占公司有表决权股份总数的 3.2735％。
（3）参与本次会议的中小股东（上市公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 400 人，代表有表决权的
股份数 29,933,061 股，占公司有表决权股份总数的 3.2735％。
（4）公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员
列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于变更为控股子公司提供担保事项的议案》
同意 119,286,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4485％；
反对 587,758 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4900％；弃权 73,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东同意 29,271,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 97.7902％；反对 587,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.9636％；弃权 73,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2462％。
本议案为特别决议，已由出席本次股东会的股东（包含股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上通过。
（二）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意 119,544,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6642％；
反对 353,958 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2951％；弃权 48,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东同意 29,530,303 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.6545％；反对 353,958 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.1825％；弃权 48,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1630％。
本议案获得本次股东会审议通过。
（三）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意 119,415,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5562％；
反对 440,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3669％；弃权 92,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东同意 29,400,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.2215％；反对 440,058 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.4701％；弃权 92,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3084％。
本议案为特别决议，已由出席本次股东会的股东（包含股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上通过。
四、律师见证意见
会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
五、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十四日
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