证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-067
安徽皖维高新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
(二)股东会召开的地点：公司研发中心 6 楼百人会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 37.5042
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议
的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份
有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
运昌先生共 2 名高管列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 775,582,207 99.9458 262,200 0.0337 157,900 0.0205
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 774,345,507 99.7864 1,111,400 0.1432 545,400 0.0704
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 775,364,207 99.9177 396,500 0.0510 241,600 0.0313
高新材料股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 769,086,457 99.1087 6,617,950 0.8528 297,900 0.0385
高新材料股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 769,086,557 99.1087 6,617,950 0.8528 297,800 0.0385
高新材料股份有限公司募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 769,044,857 99.1034 6,617,750 0.8528 339,700 0.0438
高新材料股份有限公司关联交易与资金往来管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 769,072,257 99.1069 6,615,250 0.8524 314,800 0.0407
高新材料股份有限公司管理层年度薪酬实施办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 768,427,957 99.0239 7,198,050 0.9275 376,300 0.0486
高新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 768,685,557 99.0571 6,999,250 0.9019 317,500 0.0410
高新材料股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 768,628,557 99.0497 7,002,750 0.9024 371,000 0.0479
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例
（%）
第九届董事会独立董事
第九届董事会独立董事
九届董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
季度利润分配预 857
案的议案
的议案 157 00
章程》的议案 857
高新材料股份有 107 50
限公司股东会议
事规则》
高新材料股份有 207 50
限公司董事会议
事规则》
高新材料股份有 507 50
限公司募集资金
管理办法》
高新材料股份有 907 50
限公司关联交易
与资金往来管理
办法》
高新材料股份有 607 50
限公司管理层年
度薪酬实施办
法》
高新材料股份有 207 50
限公司会计师事
务所选聘制度》
高新材料股份有 207 50
限公司独立董事
工作制度》
为公司第九届董 697
事会独立董事
为公司第九届董 325
事会独立董事
公司第九届董事 400
会独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案》、议案 4.01《修订〈安徽皖维高新材料股份有限公司股东会议事规则〉》、
议案 4.02《修订〈安徽皖维高新材料股份有限公司董事会议事规则〉》为特别决
议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的 2/3 以上通过；②
其余议案均为普通决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持表决权
的 1/2 以上通过；③议案五《关于增补独立董事的议案》为累积投票事项，采用
了累积投票制进行选举。
为 92.1643%、92.1644%、92.1171%、92.1482%、91.4182%、91.7100%、91.6455%；
对议案 5 的 3 项议题进行了逐项审议表决，同意票数占比分别为 85.9198%、
三、 律师见证情况
律师：梁翔蓝、卓海萍
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，出
席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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