证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-079
北京福元医药股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2025
年 11 月 8 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 14 日在公司以现
场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事
高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于
选举职工董事及调整审计委员会成员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于子公司投资建设“高精尖药品数智产业化项目”的议案》
根据公司全资子公司福元药业有限公司（以下简称“福元药业”）经营发展需要，
会议同意福元药业投资建设“高精尖药品数智产业化项目”，项目投资金额 32,320.79
万元，计划于 2028 年 4 月建设完成。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京福元医药股份有限公司董事会
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