证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕081 号
华明电力装备股份有限公司
关于 2025 年第三次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
召开时间
现场会议：2025年11月14日下午14:30
网络投票时间：2025年11月14日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11
月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14
日 09:15-15:00 期间的任意时间。
（3）会议召开地点：上海市普陀区金沙江路1699号上海圣诺亚皇冠假日酒店
（4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。
（5）召集人：华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（6）主持人：董事长肖毅先生
（7）会议通知：公司于2025年10月27日在《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了
《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：〔2025〕078号）。
（8）本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电
力装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股
份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股本为896,225,431股，公司回
购专用证券账户持有公司股份246,209股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减
回购专用证券账户中的回购股份。
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计2名，代表公
司股份数385,300股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.0430%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计401名，代表公司股
份数为580,007,106股，占股权登记日公司有表决权股份总数的64.7344％。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东及
股东授权委托代表共计403名，代表公司股份数为580,392,406股，占股权登记日
公司有表决权股份总数的64.7774%。
（3）公司部分董事、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师出席或列席
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表
决结果如下：
总表决情况：
同意580,180,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9635％；
反对19,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权191,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意190,049,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.1009％。
三、律师出具的法律意见
开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有
效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
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