证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-046
上海科泰电源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 27 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会
议，以及于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议
通过了《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》
。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际
情况，对《公司章程》进行了修订，公司不再设置监事会及监事，监
事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废
止。第六届监事会主席杨少慰先生、监事刘雪慧女士、毛周斌先生所
担任的监事职务自然免除，三位监事原定任期届满之日为 2026 年 12
月 7 日，本次监事职务免除后，杨少慰先生、刘雪慧女士、毛周斌先
生仍在公司任职。
截至本公告披露日，杨少慰先生、刘雪慧女士、毛周斌先生均未
持有公司股份。
公司对杨少慰先生、刘雪慧女士、毛周斌先生在任职期间的勤勉
工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
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