证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-070
瑞纳智能设备股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 1 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 12 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 25 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形
式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于使用部分超募资金及闲置募
集资金进行现金管理的议案》
《关于修订<累积投票制实施细则>
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）现场登记：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复
印件；
自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授
权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件。
（2）信函登记
采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039
号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室，邮编：231131（信封请注明“瑞纳智能股东
会”字样）。
（3）传真登记
传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账
户复印件（须在 2025 年 11 月 28 日 17 时前传真至公司董事会办公室）。
股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股
东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以
便签到入场。
（2）不接受电话登记。
联系电话：0551-66850062
传真：0551-66850031
电子邮箱：rnzndb@runachina.com
通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限
公司董事会办公室
邮编：231131
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
瑞纳智能设备股份有限公司
瑞纳智能设备股份有限公司：
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因 原
因不能参加瑞纳智能设备股份有限公司2025年第二次临时股东会，兹授权委托
先生（女士）出席瑞纳智能设备股份有限公司本次股东会，并按以下意向行使表决权：
提 备注 表决意见
案
议案名称
编 该列打勾的栏目 同 反 弃 回
码 可以投票 意 对 权 避
非累积投票提案
进行现金管理的议案》
案》
制度>的议案》
投票说明：
（1）对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填上
“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”；
（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；
（3）如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的
意思对该事项进行投票表决。
委托人姓名（名称）： 委托人股东账号：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股性质及数量： 委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：
本授权委托书的有效期：自委托日起至本次股东会结束。
附件三
瑞纳智能设备股份有限公司
个人股东姓名∕法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号∕法人股东 法人股东法定
营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 出席会议人员
身份证号码
联系电话 电子邮箱
邮政编码 联系地址
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效
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