证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-069
瑞纳智能设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2025 年 11
月 10 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应
到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公
司董事长主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的
议案》
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司为提高募集资金
使用效率，公司使用额度不超过 20,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自股东会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效
期内，可循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资
决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。
保荐机构发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关
于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小
股东的利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司《累积投票制实施细则》相关
内容进行了修订。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积
投票制实施细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作
积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司制定了《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于2025年12月1日召开公司2025年第二次临时股东会，审议董事会提
请审议的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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