证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-042
开山集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会于 2025
年 11 月 13 日（星期四）下午 14:00 在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区
飞渡路 851 号一号楼三楼培训室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的
方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11
月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。本次
股东会由公司董事会召集，董事长顾宏宇先生主持。会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 90 名，代表股份
数 576,126,381 股，占公司总股本的 57.9817％。其中：
股东及股东代表人数(名) 10
股东代表股份数（股） 553,245,170
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 55.6789%
股东人数(名) 80
股东代表股份数（股） 22,881,211
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 2.3028%
股东及股东代表总人数(名) 90
股东代表股份数（股） 576,126,381
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 57.9817％
股东及股东代表总人数(名) 87
股东代表股份数（股） 28,966,411
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 2.9152％
（2）其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席
了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会对提请会议审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场
表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
目的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 576,095,381 99.9946% 31,000 0.0054% 0 0.0000%
其中：中小股东 28,935,411 99.8930% 31,000 0.1070% 0 0.0000%
（2）审议结果：通过
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 571,628,151 99.2192% 4,490,230 0.7794% 8,000 0.0014%
其中：中小股东 24,468,181 84.4709% 4,490,230 15.5015% 8,000 0.0276%
（2）审议结果：通过
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 571,558,951 99.2072% 4,559,430 0.7914% 8,000 0.0014%
其中：中小股东 24,398,981 84.2320% 4,559,430 15.7404% 8,000 0.0276%
（2）审议结果：通过
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 571,558,951 99.2072% 4,559,430 0.7914% 8,000 0.0014%
其中：中小股东 24,398,981 84.2320% 4,559,430 15.7404% 8,000 0.0276%
（2）审议结果：通过
本次股东会审议的议案1为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数表决通过；议案2-4为特别决议事项，已经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
开山集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上
市公司股东会规则》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络
投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
开山集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十三日
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