证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-083
北京当升材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第六届董事会第
十九次会议决定于 2025 年 11 月 19 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，具体内容详见
公司于 2025 年 11 月 1 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第四
次临时股东会的通知》，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 19 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 12 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，
并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通
部控制审计机构的议案》
《关于补选公司第六届董事会独立董事及
专门委员会成员的议案》
通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
三、会议登记等事项
或传真方式登记的须在 2025 年 11 月 13 日 17:00 之前送达或传真到公司。
务部。
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），
与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
半小时到达会场。本次股东会不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
会务联系人：贾丽鹏
联系电话：010-52269718
联系传真：010-52269720-9718
电子邮箱：securities@easpring.com
通讯地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号当升科技证券事务部
邮政编码：100160
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
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