证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-112
江苏德源药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、基本情况
江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召开第
四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于取消监
事会、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，该事项已经公司 2025 年 9
月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年
公司关于取消监事会、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》
（公告编号：
公司于 2025 年 10 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于
补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
《关于补选公司第四届董事会独立董事
的议案》，该事项已经公司 2025 年 10 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东会审
议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司董事变动公告》（公告编号：
公司于 2025 年 10 月 13 日召开第五届第二次职工代表大会，审议通过《关于
选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月
董事变动公告》（公告编号：2025-096）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项
主要为《公司章程》和公司董事、监事的信息变更备案，公司《营业执照》记载
的工商登记事项未发生变更。
三、备查文件
《登记通知书》。
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