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蓝星安迪苏股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
蓝星安迪苏股份有限公司
会议资料
二零二五年十二月一日
蓝星安迪苏股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
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重要提示：
? 股东会召开日期：2025 年 12 月 1 日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
现场会议时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 14:00
会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室
主持人：董事长郝志刚
参加会议人员：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不
必是公司股东
议程
时间内容
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会议须知
真履行法定职责。
接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好提前登
记工作，并请登记出席股东会的各位股东提前十分钟达到会议现场。
时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照
所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的
股份份额。每位股东发言一般不超过 5 分钟。
会议投票表决。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
得扰乱会议的正常秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人
不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
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材料一
关于《增补独立董事》的议案
各位股东：
为提升蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）内部治理水平，保证
董事会的规范运作，根据《蓝星安迪苏股份有限公司章程》规定，公司拟增补一
名独立董事。经公司提名委员会提名并审核通过独立董事候选人孙志祥女士的任
职资格，公司于 2025 年 10 月 30 日召开的第九届董事会第九次会议审议并通过
了关于《增补第九届董事会独立董事》的议案，增补孙志祥女士为公司第九届董
事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之
日止。孙志祥女士的任职资格已通过上海证券交易所审核，尚需提交公司股东会
审议。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补独立董事的公告》（公
告编号：2025-047）。
以上议案请予以审议。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会

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