关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-040
道明光学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13
日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2025年第二
次临时股东会的议案》，现就关于召开公司2025年第二次临时股东会
的事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
事会第十次会议审议通过后提交。本次股东会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开的时间：2025 年 12 月 1 日 13:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 -9:25，9:30-11:30，
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
（1）2025 年 11 月 26 日（周三）下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股
东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）
（2）公司董事与高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
光学股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提
有提案 案
《关于拟补选胡敏超先生为公
非累积投票提
案
议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议通过。具体内容详见
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网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十次会议决议公告》
（公告编号：2025-038）与《关于补选公司非独立董事的公告》（公
告编号：2025-039）。
本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
本次股东会审议上述议案时，将对中小投资者表决单独计票，单
独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、高级管理
人员以外及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
下午 14：00—17：00。
券部。
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能
够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；
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由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、
授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登
记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，须在 2025 年
注明“2025 年第二次临时股东会”字样。
联系人：钱婷婷
联系电话：0579-87321111
传 真：0579-87312889
邮 编：321399
电子邮件：stock@chinadaoming.com
理。
身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流
程见附件一。
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五、备查文件
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
案，对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
—15:00 期间的任意时间。
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交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出
席道明光学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议，并依照以
下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具
体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代
表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
备注
提案编 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
《关于拟补选胡敏超先生为公司第
六届董事会非独立董事的议案》
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或
者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指
示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一
审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事
项进行投票表决。）
委托股东签名（盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
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委托股东持股数量：
委托股东股份性质：
委托股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东会结
束为止。
注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委
托须加盖单位公章。
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