证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-038
道明光学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）第六届董事会第
十次会议于 2025 年 11 月 7 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董
事。
式在公司四楼会议室召开。
生、陈连勇先生、李海峰先生、金盈女士采取通讯方式出席本次会议。
本次会议。
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
敏超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
根据公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，经本次
会议审议，同意补选胡敏超先生为公司第六届董事会非独立董事候选
人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该
议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《上海证券报》等法定信息披露媒体的《关于补选公司非独
立董事的公告》
（公告编号：2025-039）
。
年第二次临时股东会的议案》
本次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议
案》，决定于 2025 年 12 月 1 日(星期一)下午 13:00 开始召开 2025
年第二次临时股东会，审议本次董事会通过并需提交股东会审议的议
案。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《上海证券报》等法定信息披露媒体的《关于召开 2025 年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。
三、备查文件
特此公告。
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