证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-080
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10
月27日召开第五届董事会第十七次会议、于2025年11月12日召开2025年第五次临
时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况及需求，对《公
司章程》的部分条款进行修订。公司不再设置监事会及监事，由公司董事会审计
委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司监事会相关的制度相应废止，
第五届监事会主席刘峰先生、监事黄玮先生、柯国英先生所担任的监事职务自然
免除，三位监事原定任期届满之日为2026年11月9日，本次监事职务免除后，刘
峰先生、柯国英先生仍在公司任职。
截至本公告日，刘峰先生、黄玮先生不持有公司股份，柯国英先生通过常州
恒创汇业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份26,679股。离任后三人将
继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》
等相关法律法规、规范性文件的规定，并继续履行其已作出的各项承诺。
公司对刘峰先生、黄玮先生、柯国英先生在任职期间的勤勉工作及对公司发
展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
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